Национальный Банк Украины

НБУ потребовал от украинских банков предоставить информацию о передвижении денежных средств с АзияУниверсалБанком (письмо НБУ №48-204/978-9011 от 31 мая) Данное требование было отправлено главам всех банков Украины.

Как указано в письме, Нацбанк требует раскрыть эти данные в связи с сообщением от Нацбанка Киргизии про подозрения насчет законности движения средств через счета АзияУниверсалБанка и другие банки на территории Украины.

Банкам необходимо представит данные о движение средств по счетам с 1 апреля по 8 апреля 2010 года включительно с указанием и расшифровкой каждой проводки. Помимо этого, НБУ просит предоставит данные о переводах средств от АзияУниверсалБанка на счета клиентов других украинских банков за даты с 1 по 8 апреля 2010 года с указанием подробных данных о владельце счета, на счет которого были переведены денежные средства. Данная информация должна быть предоставлена не позже 4 июня 2010 года.

Ранее подобные подозрения имели место у Центробанка РФ, который разослал рекомендации всем российским финучреждениям о прекращении контактов с киргизским АзияУниверсалБанком. В разосланном тогда сообщении от ЦБ было замечено, что финансовые переводы с данным банком на сумму свыше 6 млрд долл., правдоподобнее всего, есть не чем иным, как операциями по оплате «серого» импорта.

АзияУниверсалБанк был основан в 1997 году на территории острова Западное Самоа под названием International Business Bank, а в 2000 году после ребрендинга перемещен в Киргизию. Владельцем банка является Михаил Надель.